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论诈骗戏精演员的诞生:窝点藏有话术剧本、比特币趋势分析图……

时间:2019-11-29 09:48:34   作者:www.wj198.com   来源:区块链   阅读:113   评论:0
内容摘要:11月28日获悉,许昌警方跨省破获一起特大电信诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人138名,用13辆车押解回许昌,冻结资金370余万元,缴获大量公司资料、银行卡、电脑等作案工具。(犯罪嫌疑人被集中在一起,等候讯问)诈骗窝点细节曝光:每个电脑桌旁贴满各种话术剧本、摆放着各种招财猫、电脑屏幕上显示的虚假比特币升降趋势分析图……10月2...

11月28日获悉,许昌警方跨省破获一起特大电信诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人138名,用13辆车押解回许昌,冻结资金370余万元,缴获大量公司资料、银行卡、电脑等作案工具。

论诈骗戏精演员的诞生:窝点藏有话术剧本、比特币趋势分析图……

(犯罪嫌疑人被集中在一起,等候讯问)

诈骗窝点细节曝光:每个电脑桌旁贴满各种话术剧本、摆放着各种招财猫、电脑屏幕上显示的虚假比特币升降趋势分析图……

10月29日,许昌市建安区公安局接到辖区群众刘某报案称,其在网上“炒黄金”被骗45万余元。

刘某今年6月份在微信上结识了一位投资老师“天道酬勤”加他为好友,同意后刘某就被拉到一个炒黄金交流群。刘某最初只是围观,后来发现里面不少人都说赚钱,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话,刘某便在这位“大师”的指使下,凑了40多万元打到其指定的一个私人账户上。“投资”初期,刘某有盈有亏,但听从“鸿宇”和“刀锋”大师指导后,账户上的40多万元竟然全部亏完,之后又在该大师的指导下又打进另外一个指定的私人账户5万余元。

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(诈骗窝点电脑屏幕上显示的虚假比特币升降趋势分析图)

经过操作,刘某发现该软件无法提现且平台经常链接中断,有时盈利亏损波动很大,有时明明应该买进,“鸿宇”和“刀锋”大师却总让他卖出,平台上的钱也无法提现,最终刘某警醒并报案。

接到报警后,许昌市建安区公安局高度重视,立即向上级公安机关汇报,许昌市(区)公安局成立联合专案组开展专案攻坚。

专案组民警经过近一个月对涉案网络、资金、信息等深入调查,查明了一伙以张某等人为首的诈骗犯罪团伙。

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(诈骗窝点摆放着各种招财猫)

该团伙实行公司化运营,团伙中各个“经理”“主管”组织严密、分工明确,并多次搬迁诈骗窝点。各个“经理”、“主管”提供“话术”剧本给团伙成员,把他们包装为成功人士和业内大师,伪装对黄金、期货特别懂行,通过微信、QQ聊天物色诈骗对象,组建微信群对有炒黄金、炒外汇、投资炒股等意向的人群夸大收益,冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”,之后将客户推进“大师”微信群。团伙成员在微信群中使用微信“刀锋、鸿宇”在微信群中扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,使用事先编排好的活跃群话术,更换不同的角色与微信群里的人聊天,吹捧“大师”权威身份,取得投资者的信任,诱使被害人跟着老师学习炒黄金,时机成熟后将其引到所谓的投资平台,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。隐瞒平台交易的实质就是利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”,给客户造成投资失败的假象。警方通过调查还发现,所有投资者的钱根本就没有被投进黄金期货市场,追查资金流向后发现,投资人的钱早早就“被分了”。

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(诈骗窝点每个电脑桌旁贴满各种话术剧本)

经侦查,警方确定了位于江南某市的三个犯罪窝点的具体位置、人员组织结构和团队成员。11月26日,在河南省公安厅和许昌市公安局的统一指挥,在江南某市警方的大力协助下,许昌市建安区公安局组织460余名警力赴江南某市一举将犯罪团伙的三个窝点捣毁,成功抓获犯罪嫌疑人138人(到许昌市建安辖区直接实施诈骗的2名犯罪嫌疑人钟某和孙某全部到案)。

目前,案件正在进一步侦查中。

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(警方在窝点控制嫌疑人)

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