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兰州跨省打掉电诈团伙,警方揭秘山寨币投资骗术

时间:2019-12-02 10:03:13   作者:www.wj198.com   来源:山寨币   阅读:66   评论:0
内容摘要:2019年11月16日晚8时20分,以购买网络虚拟比特币等为主要手段,引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案中已抓获的10名犯罪嫌疑人被押解回兰。8月20日,兰州市公安局西固分局刑侦一大队接受害人包女士报案称:其于2019年8月3日至8月12日间,在兰州市西固区西固中路一居民小区内,通过微信被他人以购买网...

兰州跨省打掉电诈团伙,警方揭秘山寨币投资骗术

2019年11月16日晚8时20分,以购买网络虚拟比特币等为主要手段,引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案中已抓获的10名犯罪嫌疑人被押解回兰。

兰州跨省打掉电诈团伙,警方揭秘山寨币投资骗术

8月20日,兰州市公安局西固分局刑侦一大队接受害人包女士报案称:其于2019年8月3日至8月12日间,在兰州市西固区西固中路一居民小区内,通过微信被他人以购买网络虚拟比特币和以太坊投资平台进行投资的名义为由,被骗18.5万元。

兰州跨省打掉电诈团伙,警方揭秘山寨币投资骗术

由于案情重大,西固分局迅速抽调精干警力成立“8.23”电信网络诈骗专案组展开侦查。在省厅、市局两级反电诈中心和市局网安等部门的配合下,专案侦查民警紧盯案件“信息流”“资金流”, 在海量数据中抽丝剥茧,循线深挖,一个以肖某、蔡某、郭某等为主要犯罪嫌疑人诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙盘踞于武汉市,长期从事投资理财及虚拟货币诈骗,涉案金额巨大,涉及被害人众多。

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在掌握了该犯罪团伙的基本信息后,10月12日专案侦查民警前往犯罪嫌疑人活动较为频繁的湖北省武汉市开展调查取证、抓捕工作。专案侦查民警历经一月有余,辗转湖北省、广东省、江西省等地,克服地域跨度范围广、缉捕难度大、犯罪嫌疑人反侦查能力强等因素,共抓获犯罪嫌疑人10人,查获作案手机60余部,台式电脑6台,笔记本电脑1台

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目前,案件正在进一步侦办中。

数字货币被骗主要有以下特征:

一、网络化、跨境化特征明显。依托互联网,聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金。风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用金外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度。可以代为投资,极可能是诈骗活动,这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提.现门槛等手段非法牟取暴利。具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、诈骗等违法行为特征。

常见诈骗套路解析

1、仙人指路。在一些股票群中以分析师、老师、导师身份接近炒股爱好者,博取信任。

2、引人入金。通过群等推广邀约0受害人到虚假平台炒外汇。

3、制造气氛。成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速盈利的假象,逐步消除受害人顾虑。

4、抛金引玉。以小投大回报让受害人初尝甜头,并且提出分成赢利等要求,以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任。

5、二次收割。把握受害人心理,趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台。

6、原形毕露。平台后台认为设定胜负概率,增加受害人亏损几率,当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止取现,当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结。删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。

警方提示

1、收益特别高的千万别投国家从14年开始多次降息,说明经济不景气,企业负担不了那么高的利息,也达不到那么高的利润率,现在房贷才4点多,企业从银行贷款才不到10个点,如果有人给你的利息高过12%,你就要当心了。在当前的经济形势下,没人负担得起这么高的利息;

2、许以“高收益、高回报”。骗子理财平台通过宣言高收益高回报来吸引客户群,其实大家稍微有点风险意识都会将产品的收益率作为比较,而这类网络理财平台诈骗中主要特征是收益率比较高,如果你发现一个平台的收益率远远超过行业平均收益率,那么诈骗的几率就大幅增加,投资者需要谨慎。

3、承诺保本保息。如今除了国债、存款、保本银行理财之外,市场上面很难再看到保本保息的理财平台。在过去,理财平台是承诺保本保息的,但现在几乎理财机构都打破了刚性兑付,不允许理财平台再对产品进行保本保息。

4、短时间内出现大量优惠活动。在P2P平台一般在年假、平台周年庆、互联网理财节日等特殊时期会搞一些活动,例如加息,送优惠券等。但是平台无缘无故搞大量的优惠活动,发布很多短期理财标的,就要值得深思了,这样的平台很可能是想在短时间内卷一笔钱跑路。

5、永远不要相信那些投资小,回报快,收益高的字眼。很多投资者因为贪图一时之快,贪图所谓的低投入高回报的承诺,而一不小心掉入陷阱。尤其是在如今投资理财观念盛行的当下,很多骗子集团利用人们的理财心切,通过各种心理战术,以一些具有诱惑力的字眼让受骗者上钩。

6、2018年央行强调:“我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓数字货币均非法定数字货币骗局。


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